به نقل از ایرنا؛ به نقل از بیانیه این وزارتخانه، شان باکلی معاون دادستان ناحیه جنوبی نیویورک ادعا کرد: این اقدام نشان دهنده عزم ما برای محروم کردن دولت ایران و گروه های نیابتی آن از پول غیرقانونی است که برای تهدید جان و امنیت شهروندان آمریکا و جاهای دیگر به آن متکی هستند.

وی در بخش دیگری از ادعاهای بی اساس خود گفت: همانطور که در این شکواییه ادعا شده، دولت ایران از شبکه ای از بازیگران حوزه رمزارز در چین و جاهای دیگر برای پولشویی بیش از 1.5 میلیارد دلار پول غیرقانونی نفت با هدف منتفع کردن ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرد.

جیمز سی. بارناکل جونیور دستیار مدیر مسئول دفتر میدانی نیویورک اف بی آی نیز ادعا کرد: این شکایت توانایی اف بی آی را در ردیابی پول، ریشه کن کردن طرح های غیرقانونی و متوقف کردن جریان رمزارز به هر دولتی که سعی در فرار از تحریم ها یا انجام فعالیت های تروریستی دارد، نشان می دهد.

در شکواییه وزارت دادگستری آمریکا ادعا شده است: دو شرکت چینی Blessed Trust و Hexa Whale از حساب های معاملاتی در صرافی رمزارز بایننس در امارات عربی متحده برای پولشویی درآمد حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه استفاده کردند و این وجوه غیرقانونی را به دولت ایران، نمایندگان و یا نیابتی های آن منتقل کردند.