سرهنگ نقی محمودی، رییس پلیس بین الملل، اظهار کرد: برابر اعلام مراجع قضایی، فردی به اتهام کلاهبرداری های متعدد از چندین هزار نفر به مبلغ حدود 200 میلیون دلار، تحت پیگرد بین المللی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، سال 1400 وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که این شرکت با ادعای پرداخت سودهای نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه سازی هرمی، توکن دیجیتالی به نام UNQT ارائه می کردند که به کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور منجر شد.

رییس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری سازمان یافته در قالب دسیسه ای هرمی به نام یونیک فاینانس از سال 2016 به عنوان نماینده این شرکت در حوزه خرید و فروش سهام شرکت های مطرح جهان در معتبرترین بازارهای بین المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی فعالیت می کرد.

سرهنگ محمودی افزود: این متهم، به همراه سایر همدستانش پس از جلب اعتماد قربانیان، با تکیه بر فریب آنان، مدعی بود که هر فرد می تواند با پرداخت مبلغی به عضویت یونیک فاینانس در آمده و به نوعی سهامدار آن شرکت شود.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بین الملل فراجا با استفاده از ظرفیت های سازمان اینترپل و هماهنگی های لازم با مراجع مربوطه، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ محمودی با اشاره به تلاش های مستمر در پلیس بین الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدام های بین المللی مبنی بر ردیابی و شناسایی متهم در کشورهای محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشورهای همسایه ردیابی، شناسایی و دستگیر و با هماهنگی های صورت گرفته با پلیس کشور مبدا، به جمهوری اسلامی ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.