سردار محمد قنبری، رییس پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: اعضای یک باند با استفاده از چک های بدون اصالت و ظاهری موجه ابتدا در معاملات خرد و نقدی اقدام به جلب اعتماد کسبه می کردند و پس از کسب اعتماد کامل خریدهای میلیاردی با چک های جعلی انجام می دادند. سرکرده باند تبعه یکی از کشورهای همسایه بوده و با تغییر هویت فردی، توانسته بود تعداد قابل توجهی چک از سایت های فروش در فضای مجازی خریداری و با مراجعه به فروشندگان کالاهای مختلف را به بازار عرضه کند.

به گزارش ایران، رییس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: در بازرسی ها و اقدامات فنی، بیش از 2 هزار طاقه پارچه و حدود 120 میلیارد ریال چک جعلی کشف شد که این اقدامات نشان داد که اعضای باند با شیوه ای سازمان یافته از سود و ترفندهای متقلبانه برای انجام معاملات میلیاردی استفاده می کردند.

وی با بیان اینکه طبق برآوردها مبلغ کلاهبرداری 700 میلیارد ریال است، ادامه داد: نکته قابل توجه این است که بسیاری از کسبه و فروشندگان از وجود این کلاهبرداری اطلاعی نداشتند و در همین زمان مرکز عملیات پلیس آگاهی فراجا با اقدام بموقع سرکرده این باند را شناسایی و دستگیر کرد که در مراحل اولیه رسیدگی دو نفر از همدستان اصلی و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار قنبری به بازاریان و کسبه توصیه کرد: در هر معامله بویژه زمانی که مبلغ خرید بالاست، فروشندگان باید قبل از تحویل کالا، چک یا اسناد بانکی ارائه شده را از طریق سامانه های بانکی معتبر استعلام کنند؛ این اقدام ساده می تواند از خسارت میلیاردی جلوگیری کند.