به گزارش "ورزش سه"، اف‌بی‌آی (اداره تحقیقات فدرال آمریکا) هواپیمای تیم ملی آرژانتین را در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی نیویورک متوقف کرد تا وسایل متعلق به مدیران ارشد فدراسیون، از جمله کلودیو چیکی تاپیا (رئیس) و پابلو توویگینو (خزانه‌دار)، را در چارچوب تحقیقات مربوط به کلاهبرداری و اختلاس سرمایه، که با مشارکت بازرگانان دیگو لوسرو و خاویر فارونی در حال انجام است، توقیف کند.

گمانه‌زنی‌ها و نظریه‌های توطئه درباره دیدار فینال، که برخی رسانه‌های آرژانتینی پس از مسابقه با مطرح کردن احتمال تبانی در نتیجه آن به آن دامن زدند، اکنون در حال تبدیل شدن به پرده‌ای برای پنهان کردن رسوایی اصلی فدراسیون فوتبال آرژانتین است. در تازه‌ترین فصل از آنچه از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد این کشور یاد می‌شود، دولت ایالات متحده مستقیماً علیه تاپیا و نزدیکانش وارد عمل شده است.

مدیران فدراسیون فوتبال آرژانتین برای روز ۳۰ ژوئیه به دادگاه منطقه جنوبی ایالت فلوریدا احضار شده‌اند تا در چارچوب پرونده موسوم به «AFA-Gate» توضیحات خود را ارائه دهند. از آنها خواسته شده تمام اطلاعات موجود درباره شرکت TourProdEnter را ارائه کنند. 

این شرکت صوری در ایالت فلوریدا ثبت شده و مظنون است ابزار اصلی پول‌شویی و انتقال غیرقانونی سرمایه از قراردادهای اسپانسری فدراسیون فوتبال آرژانتین، از جام جهانی گذشته تا جام جهانی ۲۰۳۰، بوده باشد. برآوردها نشان می‌دهد این شرکت حدود ۳۰ درصد از کل درآمدهای تجاری فدراسیون را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است.

تحقیقاتی که اکنون به توقیف تلفن‌های همراه و دستگاه‌های الکترونیکی منجر شده، در جریان جام جهانی شکل گرفت. در حالی که کلودیو تاپیا و مدیران ارشد فدراسیون همراه تیم ملی در آمریکا حضور داشتند، مأموران اف‌بی‌آی و دادستان‌های وزارت دادگستری آمریکا بررسی سازوکار مالی مورد استفاده برای مدیریت قراردادهای تجاری بین‌المللی فدراسیون را آغاز کردند. ارزش تراکنش‌های مالی تحت بررسی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.»

شرکت TourProdEnter LLC که توسط خاویر فارونی و همسرش اریکا ژیلت تأسیس شده، بنا به تصمیم مستقیم تاپیا به‌عنوان نماینده انحصاری دریافت وجوه قراردادهای بین‌المللی فدراسیون فوتبال آرژانتین تعیین شده بود. این شرکت مسئول دریافت درآمدهای حاصل از قراردادهای اسپانسری، حقوق تجاری، دیدارهای دوستانه و سایر فعالیت‌های مرتبط با تیم ملی آرژانتین بود و در مقابل، بابت نقش خود در این معاملات و همچنین امور لجستیکی، کمیسیون دریافت می‌کرد.

بر اساس اسناد بانکی به‌دست‌آمده، تحقیقات نشان می‌دهد درآمدهای فدراسیون از طریق چندین حساب بانکی در مؤسسات مختلف جابه‌جا می‌شده است. تنها از طریق یکی از این حساب‌ها، نزدیک به ۱۴ میلیون دلار درآمد حاصل از قراردادهای منعقدشده در آسیا، اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس عبور کرده است؛ هرچند این مبالغ معمولاً تنها بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت در حساب باقی می‌ماندند و سپس به حساب‌ها یا مقاصد دیگری منتقل می‌شدند.

طبق این گزارش، فدراسیون فوتبال آرژانتین هیچ‌یک از مبالغی را که اکنون تحت بررسی دستگاه قضایی آمریکا قرار دارد، در صورت‌های مالی خود ثبت نکرده است. این تنها یکی از مجموعه تخلفاتی است که در پرونده مطرح شده است. از دیگر موارد می‌توان به توقیف بیش از ۵۰ خودروی لوکس و همچنین یک ملک در منطقه وییا روزا به ارزش بیش از ۲۰ میلیون دلار در اواخر سال گذشته اشاره کرد. این ملک به نام فردی واسطه ثبت شده اما گفته می‌شود با شخص کلودیو تاپیا در ارتباط بوده است.

فدراسیون فوتبال آرژانتین در بیانیه‌ای که برای رسانه‌ها منتشر کرد، تلاش کرد بخشی از اطلاعات منتشرشده را رد کند.

در این بیانیه آمده است:«در پی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها، فدراسیون فوتبال آرژانتین لازم می‌داند توضیح زیر را ارائه کند: سندی که در برخی رسانه‌ها به آن اشاره شده، به هیچ وجه احضاریه‌ای خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین، کلودیو تاپیا، یا خزانه‌دار این نهاد، پابلو توویگینو، نیست.»

در ادامه این بیانیه آمده است:«احضاریه صادرشده از سوی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی ایالت فلوریدا خطاب به شخص ثالثی صادر شده است که از او خواسته شده در برابر هیئت منصفه عالی حاضر شود و در صورت لزوم، اسناد و مکاتبات مربوط به افراد مختلف، از جمله برخی از مسئولان این فدراسیون، را ارائه دهد.»

فدراسیون فوتبال آرژانتین در پایان تأکید کرد:«سند مورد اشاره هیچ اقدام شخصی علیه رئیس فدراسیون یا خزانه‌دار آن در بر ندارد، حضور آنها را در دادگاه الزامی نمی‌کند، هیچ تعهد یا تکلیف قضایی برای آنان ایجاد نکرده و همچنین هیچ دستور توقیف یا مصادره اموال متعلق به آنها در آن ثبت نشده است. انتشار اطلاعات نادرست یا عامدانه تحریف‌شده، موجب گمراهی جدی افکار عمومی شده و به ناحق به حیثیت و اعتبار اشخاص و نهادها آسیب می‌زند.»