به گزارش سایت طلا،مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، از تراکنش‌های بانکی 3 فرد مظنون به پولشویی و اخلال در ‎بازار ارز خبر داد و گفت که این افراد طی چند روز گذشته به تور نظارتی ‎بانک مرکزی افتادند.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی مشخصات این افراد را 24 ساله با 11 حساب و 13 تراکنش همتی، 33 ساله با 21 حساب و تراکنش 8 همتی 28 ساله با 13 حساب و تراکنش 5.2 همتی معرفی کرد و گفت که رد معامله‌گران با آنها نیز زده شده است.

به گفته قمری‌وفا گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حساب‌های مختلف و اجاره‌ای تحت رصد دقیق قرار دارد و گزارش‌های تکمیلی آن نیز بزودی منتشر می‌شود.

روز گذشته سخنگوی بانک مرکزی محمد شیریجیان گفته بود که بانک مرکزی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب‌هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی بصورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب‌ها اقدام خواهد شد.