رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعال سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما می توانند بابت هر تحریم تاییدیه سازمان ملل را دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، هادی خانی در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اولویت ها و الزامات با بیان اینکه در حال حاضر کشورهایی که به هر دلیلی در مقابل ما ایستاده اند، تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده اند، گفت: برخی از این تحریم ها قبلاً تعلیق شده بودند، اما اکنون به تحریم های سازمان ملل متحد تبدیل شده اند.

وی ادامه داد: این تحریم ها ارتباط مستقیمی با موضوع FATF (گروه ویژه اقدام مالی) دارند. ما سال هاست که به ناحق در لیست کشورهای پرخطر برای پوشش و تأمین مالی قرار گرفته ایم.

خانی بیان کرد: کشور ما در تلاش است این برچسب نادرست را از خود بزداید. نکته ای که حائز اهمیت است، توجه به تحریم های سازمان ملل در مقابل تحریم های یک طرفه کشورهاست.

وی افزود: FATF فقط بر روی تحریم هایی که سازمان ملل علیه کشورها تعریف می کند، تمرکز دارد و این مسئله برای ما بسیار مهم است.

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حضور ما در لیست سیاه FATF به عنوان یک نقطه آسیب محسوب می شود، افزود: اقدامات تقابلی که علیه کشور ما در قالب FATF تعریف شده، محدودیت هایی را ایجاد کرده و می تواند فشارهای بیشتری را از جانب کشورهای متخاصم به دنبال داشته باشد.

او توضیح داد: در دولت و وزارت اقتصاد، ما سلسله اقداماتی را در چارچوب کاملاً فنی و حقوقی برای تبیین اقدامات مؤثر در حوزه مبارزه با پوشش و تأمین مالی تروریسم آغاز کرده ایم.

خانی افزود: ما در چندین نشست منطقه ای، اقدامات خود را ارائه کرده ایم و مدعی هستیم که کارهای زیادی انجام داده ایم، حتی هزینه هایی از جنس تقدیم شهدای زیادی که در راه مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر داده ایم. به ناحق نام ما در لیست سیاه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام خوشبختانه با رویکردی کاملاً کارشناسی و حقوقی آغاز شده و در حال ادامه است. در این جلسات، فرصت ها و تهدیدهای این چالش مورد بررسی قرار می گیرد تا تصمیماتی اتخاذ شود که بتوانیم از منافع مرتبط با این چالش بهره برداری کنیم.

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ادامه داد: FATF توسط شورای امنیت بیش از 30 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسعه FATF را تأیید کرده و تقریباً تمامی کشورهای دنیا این توصیه ها را به صورت قوانین داخلی پذیرفته و اجرا می کنند. ما نیز در حال حاضر بخش قابل توجهی از این توصیه ها را در قوانین داخلی خود داریم و فقط باید تعاملات و مدیریت این چالش را جمع بندی کنیم.

وی ادامه داد: هزینه های ناشی از لیست سیاه، فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF می تواند هزینه های ما را در مدیریت تحریم ها افزایش دهد. خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاهی فنی و حقوقی به این موضوع ورود کرده و در جلسات متعدد مفاد و مواد کنوانسیون های CFT مورد بررسی قرار گرفته است.

خانی بیان کرد: پس از جلسات کارشناسی، تصمیماتی اتخاذ شده و ما این سند را به سازمان ملل ارسال کردیم. ما اکنون رسماً عضو کمیسیون پالرمو هستیم و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم بحث های جدی تری با نمایندگان FATF داشته باشیم. در نهایت، امیدواریم که هر چه سریع تر جلسات مجمع روی این موضوع تشکیل و کار کارشناسی تکمیل شود تا تصمیمات لازم توسط حاکمیت گرفته شود.

او ادامه داد: این مسئله به خوبی نشان می دهد کشورهای مختلف با توجه به منافع خود، در مورد این کنوانسیون ها تصمیم گیری می کنند و بسیاری از کشورها حق شرط هایی روی این کنوانسیون ها گذاشته اند.

خانی اظهار کرد: آنچه مسلم است، قطعاً هر دو کنوانسیون پالرمو، CFT چالش هایی را برای ما به همراه دارند. تمام کشورها نیز با توجه به منافع خود، در مورد این کنوانسیون ها تصمیم گیری کرده اند. بسیاری از کشورها حق شرط هایی روی این کنوانسیون ها گذاشته و مشروط پذیرفته اند. آمار این کشورها که مشروط پذیرفته اند، در سایت سازمان ملل متحد موجود است و می توانید آن را بررسی کنید.

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد افزود: به طور قطع جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب منافع خود، این کنوانسیون ها را بررسی کرده و می کند. متناسب با منافع خود، در مورد پذیرش این کنوانسیون یا احتمال تعریف حق شرط ها برای پذیرش، تصمیم گیری خواهد کرد.

وی در پایان گفت: نکته ای که به آن ایمان داریم، این است که کار به طور کاملاً کارشناسی، فنی و حقوقی انجام می شود و هیچ گونه تأثیری از جبهه گیری های رسانه ای موافقین و مخالفین نمی پذیرد.